На Волині викрили конвертаційний центр

На Волині під час розслідування діяльності конвертаційного центру викрили 100 фіктивних підприємств. Також до держбюджету повернули понад 3 мільйони гривень.

Прокуратура викрила підпільний конвертаційний центр, який був створений організованою злочинною групою на Волині та здійснював свою діяльність на території всієї України, - повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

Трьом особам повідомили про підозру у вчиненні в складі організованої групи фіктивного підприємництва, пособництві в ухиленні від сплати податків на суму понад 1,5 млн грн, а також в підробленні офіційних документів.

У ході досудового розслідування вже відшкодували до бюджету України понад 3 млн грн, ще на 4 млн грн наклали арешт.

Також, викрили близько ста фіктивних підприємств, директорів чотирьох із них уже засудили та відносно трьох обвинувальні акти скеровали до суду.

Тривають податкові перевірки ще 300 підприємств, які скористались послугами конвертаційного центру.

Триває досудове розслідування.