СПІКЕРИ ДНЯ:
«ПриватБанк» закрив рахунок дружині загиблого військового ЗСУ: що сталося
04 березня, 15:11
![](/images/comments.png)
![«ПриватБанк» закрив рахунок дружині загиблого військового ЗСУ: що сталося «ПриватБанк» закрив рахунок дружині загиблого військового ЗСУ: що сталося](https://www.volyn24.com/img/modules/news/d/ae/2926e0002b10ad0a3368f02f6bacdaed/original-photo.jpg)
ПриватБанк повідомив свою клієнтку про рішення розірвати з нею ділові відносини. Причину банк у таких випадках ніколи не називає, але йдеться про порушення, які виявлені під час фінансового моніторингу рахунку. Жінка ж стверджує, що жодних порушень немає: гроші вона використовувала тільки на території України, а на рахунок отримувала соцвиплати, зарплату вчительки та допомогу від держави після загибелі її чоловіка, військовослужбовця ЗСУ.
Про це йдеться в скарзі клієнтки, опублікованій на спеціалізованому форумі Мінфін, пише OBOZ.UA.
Зазвичай на скарги тут відповідають представники банків, проте станом на ранок 2 березня на скаргу, яку жінка залишила ще 29 лютого, так і не відповіли.
"Джерело надходження коштів банку відомо, перекази здійснювались у межах України. Коштами користувалась тільки своїми. Я вдова загиблого військовослужбовця, мати дитини з інвалідністю, працюю вчителем. На рахунку ПриватБанку були надходження соціальних виплат (одноразова виплата членам сім'ї загиблого, допомога по інвалідності, зарплата (держустанова), пільги на комунальні послуги). Всі операції законні, можу надати всі документи", – пожалілась жінка.
Відділення іншого банку розташоване від неї далеко. Тепер, щоб отримати свої гроші, українка вимушена відкривати рахунок в іншому банку та просити "Приват" переказати туди залишок коштів. І чинний закон, і умови співпраці з банками передбачають можливість у будь-який момент закрити рахунок як за ініціативи клієнта, так і за ініціативи банку.
Банк зазвичай ухвалює рішення закрити рахунок після проведення первинного фінансового моніторингу. Наприклад, коли виявляє підозрілі операції, великі перекази і т.д.
Як банки перевіряють клієнтів. Вони збирають усю загальнодоступну інформацію про своїх клієнтів із джерел публічної інформації у формі відкритих даних та таких систем, як YouControl.
Також можуть вимагати документального підтвердження джерел походження коштів на перевірки законності угод. Перевірки проводяться не лише на етапі встановлення ділових відносин, а й протягом усього періоду обслуговування клієнта у банку.
Вас обов'язково перевірять, якщо:
- зробити транзакцію на суму від 400 тис. грн;
- хтось зі сторін-учасників фінансової операції має реєстрацію, місце проживання або місцезнаходження, рахунок у РФ чи державі, яка не виконує або неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій;
- фінансові операції політично важливих осіб, членів їхніх сімей та інших пов'язаних із ними осіб;
- платіжні операції з переказу коштів за кордон;
- фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів);
- фінансові операції електронного е-резидента.
Окремо фінмоніторингу підлягають так звані підозрілі операції, і для них сума не має значення. Наприклад, якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу має підозру, що фінансові операції є результатом злочинної діяльності або пов'язані чи стосуються фінансування тероризму або фінансування поширення зброї масового ураження.
Про це йдеться в скарзі клієнтки, опублікованій на спеціалізованому форумі Мінфін, пише OBOZ.UA.
Зазвичай на скарги тут відповідають представники банків, проте станом на ранок 2 березня на скаргу, яку жінка залишила ще 29 лютого, так і не відповіли.
"Джерело надходження коштів банку відомо, перекази здійснювались у межах України. Коштами користувалась тільки своїми. Я вдова загиблого військовослужбовця, мати дитини з інвалідністю, працюю вчителем. На рахунку ПриватБанку були надходження соціальних виплат (одноразова виплата членам сім'ї загиблого, допомога по інвалідності, зарплата (держустанова), пільги на комунальні послуги). Всі операції законні, можу надати всі документи", – пожалілась жінка.
Відділення іншого банку розташоване від неї далеко. Тепер, щоб отримати свої гроші, українка вимушена відкривати рахунок в іншому банку та просити "Приват" переказати туди залишок коштів. І чинний закон, і умови співпраці з банками передбачають можливість у будь-який момент закрити рахунок як за ініціативи клієнта, так і за ініціативи банку.
Банк зазвичай ухвалює рішення закрити рахунок після проведення первинного фінансового моніторингу. Наприклад, коли виявляє підозрілі операції, великі перекази і т.д.
Як банки перевіряють клієнтів. Вони збирають усю загальнодоступну інформацію про своїх клієнтів із джерел публічної інформації у формі відкритих даних та таких систем, як YouControl.
Також можуть вимагати документального підтвердження джерел походження коштів на перевірки законності угод. Перевірки проводяться не лише на етапі встановлення ділових відносин, а й протягом усього періоду обслуговування клієнта у банку.
Вас обов'язково перевірять, якщо:
- зробити транзакцію на суму від 400 тис. грн;
- хтось зі сторін-учасників фінансової операції має реєстрацію, місце проживання або місцезнаходження, рахунок у РФ чи державі, яка не виконує або неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій;
- фінансові операції політично важливих осіб, членів їхніх сімей та інших пов'язаних із ними осіб;
- платіжні операції з переказу коштів за кордон;
- фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів);
- фінансові операції електронного е-резидента.
Окремо фінмоніторингу підлягають так звані підозрілі операції, і для них сума не має значення. Наприклад, якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу має підозру, що фінансові операції є результатом злочинної діяльності або пов'язані чи стосуються фінансування тероризму або фінансування поширення зброї масового ураження.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ
- 26 липня
- 21:41 Гороскоп на 27 липня: ваша харизма притягне нові знайомства
- 21:13 Як вимикатимуть світло на Волині 27 липня
- 20:43 Які прізвища вказують на те, що ваші предки служили Богу
- 20:16 Вилучення старих банкнот 500 грн: що робити українцям
- 19:57 Хто і для чого закидає кросівки на дроти
- 19:42 Українців попереджають про спеку +37°
- 19:07 Начальник штабу «Азов» розповів, чому не вдався контрнаступ ЗСУ 2023 року
- 18:56 П'ять найнебезпечніших знаків Зодіаку
- 18:41 Сильна магнітна буря накриє Землю
- 18:23 Скільки територій України залишаться під контролем рф у разі припинення вогню
- 18:08 Чи перестануть українцям на вулицях видавати повістки
- 17:55 У Волинській області оголосили небезпеку на 27 липня
- 17:40 Завтра на Волині попрощаються із загиблим Героєм
- 17:24 У мережі показали, як ЗСУ дурять росіян
- 17:09 Офіцер ЗСУ заявив, що мобілізаційний вік треба знизити до 22 років
- 16:52 На Волині чоловік зарізав двох сусідських собак
- 16:37 На Волинь «на щиті» привезуть тіло загиблого Героя
- 16:25 В українському місті встановили пам'ятник військовому рф
- 16:10 Підозрюваний у вбивстві Фаріон показав язик її доньці у залі суду
- 15:53 У селі водійка авто на смерть збила дитину
- 15:38 У ТЦК попереджають про нове оновлення даних
- 15:26 В Угорщині заявили про шантаж з боку України
- 15:11 Чи буде опалення у будинках лучан під час відключень світла
- 14:54 МЗС Румунії викликало тимчасово повіреного у справах рф: що сталось
- 14:39 Кому на Волині представники ТЦК видають повістки на проходження ВЛК
- 14:27 Стало відомо ім'я нардепа, який міг стати наступною жертвою ймовірного вбивці Фаріон
- 14:12 Донька Ірини Фаріон у залі суду звернулася до ймовірного вбивці мами
- 13:55 Військовий експерт попереджає українців про масову атаку
- 13:40 Підозрюваний у вбивстві Фаріон підготував прощальний лист
- 13:28 Відомий український співак висловився про готовність піти на фронт
- 13:13 На заході України другу добу шукають безвісти зниклого 20-річного хлопця
- 12:56 Чим підозрюваний вистрілив у Фаріон
- 12:41 На Волині чоловік під час сварки зарізав свого знайомого на очах дитини
- 12:29 Донька Ірини Фаріон вперше висловилася про вбивцю мами
- 12:14 У Зеленського заявили про готовність України до переговорів з рф
- 11:57 У поліції розповіли, як підозрюваний стежив за Іриною Фаріон
- 11:55 Затриманому ймовірному вбивці Фаріон загрожує 15 років ув'язнення
- 11:42 Військовий ЗСУ відповів, коли закінчиться війна в Україні
- 11:30 На заході України військового ув’язнили на 5 років за втечу з частини
- 11:15 Стежив за блогером, який критикував Фаріон: що знайшли у соцмережах підозрюваного у вбивстві
- 10:58 На заході України оголосили штормове попередження
- 10:43 На Волині шукають безвісти зниклу жінку
- 10:31 Вночі росіяни атакували чотири області України: що відомо про наслідки
- 10:16 Чи буде демобілізація під час війни
- 09:59 РФ атакувала енергооб'єкти у двох областях
- 09:44 На Волині потужна злива перетворила вулиці на річки
- 09:32 Військовий ЗСУ розповів, що може відбутися після перемоги
- 09:17 На Волині все село прийшло попрощатися із загиблим військовим
- 08:45 Що віщує швидку смерть: прикмети та забобони
- 08:18 26 липня - Єрмолаїв день: що сьогодні заборонено робити
- 25 липня
- 21:22 Цей день буде сприятливим: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 26 липня
- 20:48 Відомий астролог розповів, коли закінчиться війна в Україні
- 20:21 Які банкноти в Україні підробляють найчастіше
- 19:47 Землю накриє подвійний метеоритний дощ
- 19:20 Чи достатньо сил у рф, щоб піти у наступ з боку Білорусі
- 18:46 На заході України пенсіонерку оштрафували на 85 тисяч гривень: що сталося
- 18:19 На Волинь «на щиті» востаннє повернувся загиблий Герой
- 18:04 Стало відомо, хто вбив Ірину Фаріон
- 17:45 Командувач Нацгвардії розповів, коли рф стане в оборону
- 17:18 На фронті загинув військовий з Волині
- 16:56 У небі над Україною помітили рідкісне явище
- 16:44 Держава працює над стабілізацією ситуації в енергосистемі України
- 16:17 На війні загинув колишній мер українського міста
- 15:43 У селі чоловік згвалтував дитину, яка прийшла на день народження до подруги
- 15:22 З'явилися деталі затримання вбивці Ірини Фаріон
- 15:12 У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, - Зеленський
- 14:42 Росіяни масово перекидають техніку до Кримського мосту
- 14:15 Україні доведеться воювати постійно, - командувач Нацгвардії
- 13:41 Що буде з відключеннями світла у серпні
- 13:14 На фронті загинули п'ятеро Героїв із заходу України
- 12:40 На заході України затримали прихильницю «русского міра»
- 12:13 У ЗСУ попередили українців про небезпеку
- 11:39 У одній з країн НАТО другу ніч поспіль оголошували повітряну тривогу
- 11:12 Відомий командир ЗСУ розповів, як довго триватиме війна
- 11:00 Бандаж на руку: коли потрібен і як правильно обрати*
- 10:38 У озері на заході України масово загинула риба
- 10:11 У Волинській та Рівненській областях оголосили небезпеку на 25 липня
- 09:37 У прикордонні на заході України невідомий розстріляв собаку
- 09:10 У одній з країн ЄС очікують на наплив українських біженців: у чому причина
- 08:36 Коли рф може вдарити по Україні знову
- 08:09 25 липня - Успіння праведної Анни: що сьогодні не можна робити
- 24 липня
- 23:08 Відповідальність за вбивство Ірини Фаріон взяли на себе неонацисти рф
- 21:41 Гороскоп на 25 липня: день, коли ми впізнаємо себе в інших людях
- 21:16 Відома українська акторка показалася з синцями на руці
- 20:45 Шість ознак того, що ваша душа не вперше в цьому світі
- 20:16 Війна рф проти України створює «кліматичну катастрофу», - екоактивісти
- 19:57 Вчені виявили раптовий побічний ефект вживання кави
- 19:42 До України повертається спека: коли і де буде найгарячіше
- 19:21 Росія стягнула в українську область 90 тисяч військових
- 19:06 В Україні різко подорожчав популярний овоч
- 18:56 Які 4 знаки Зодіаку вважаються найзлопамятнішими
- 18:41 В Україні покращилась ситуація зі світлом
- 18:22 Відома українська співачка виступила проти вступу України в ЄС
- 18:07 Чи достатньо оновити дані у додатку «Резерв+»
- 17:55 До українського міста росіяни завозять стару військову техніку
- 17:40 На фронті загинули двоє військових з Волині
- 17:23 На заході України трагічно загинув 23-річний хлопець
- 17:08 На заході України військовому видалили уламок снаряду, який застряг біля сонної артерії
- 16:52 З вікна багатоповерхівки жінка викинула кота
- 16:37 На заході України затримали агента ФСБ, який підпалив авто ЗСУ
Завантаження...
Коментарі: