Банки блокують перекази українців: назвали причину

0
0
Банки блокують перекази українців: назвали причину
Банки вимагають від українців підтвердження джерел доходу під час оформлення депозитів та переказів.

Якщо клієнт не може це зробити - операцію блокують, пише "Обозреватель".

Такі дії стали результатом посилення фінансового моніторингу. Раніше закон зобов'язував перевіряти операції від 150 тис. грн, а за новими правилами – від 400 тис. грн.

Перевірка стосується і відкриття депозитів. Якщо українець отримує зарплату "у конверті", відкладає її та вирішить занести накопичене в банк, фінансова установа може відмовитися відкривати депозит. Потрібно підтвердити джерело. А у випадку тіньового доходу легально це зробити не вдасться.

"Тоді потрібно йти в банк і разом шукати механізми. Будь-яка сума від 250 тисяч гривень перевіряється", – розповідає керівний партнер компанії "Фінансовий клуб" Руслан Чорний.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
0

Коментарі:


Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.

© 2016. Усі права захищені. Повна або часткова перепублікація матеріалів можлива лише за дотримання таких умов: 1) гіперпосилання на «Волинь24» стоїть не нижче другого абзацу; 2) з моменту публікації на «Волинь24» минуло не менше трьох годин; 3) у кінці матеріалу на «Волинь24» немає позначки «Передрук заборонений».