Австралієць через біткоїни відмив $4,3 мільйона

0
1
Австралієць через біткоїни відмив $4,3 мільйона
Влада Австралії пред'явили звинувачення жителю Сіднея, підозрюваному у відмиванні грошей за допомогою криптовалюти.

Про це йдеться в пресрелізі поліції Нового Південного Уельсу, пише take-profit.

Розслідування тривало з жовтня 2020 року.

За версією слідства, 30-річний австралієць пов'язаний з наркоторгівлею і злочинною групою. В його автомобілі поліцейські знайшли дві сумки з $1 млн, а з дому вилучили мобільні телефони, ноутбук і партію заборонених речовин.

«Поліція буде стверджувати в суді, що ця людина очолювала злочинну організацію з відмивання грошей через біткоїни на загальну суму 5,5 млн австралійських доларів ($4,3 млн)», - йдеться в повідомленні.

Чоловіка звинуватили в легалізації незаконних доходів і злочинах, пов'язаних з торгівлею наркотиками. У поліції заявили, що в найближчий місяць проведуть ще кілька арештів у рамках справи.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
1

Коментарі:


Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.

© 2016. Усі права захищені. Повна або часткова перепублікація матеріалів можлива лише за дотримання таких умов: 1) гіперпосилання на «Волинь24» стоїть не нижче другого абзацу; 2) з моменту публікації на «Волинь24» минуло не менше трьох годин; 3) у кінці матеріалу на «Волинь24» немає позначки «Передрук заборонений».