СПІКЕРИ ДНЯ:
Волинські податківці «накрили» конвертцентр з обігом понад 150 мільйонів гривень
03 січня, 2017, 20:47
0
6
Волинські співробітники податкової міліції викрили нелегальний конвертаційний центр.
Конвертцентр надавав послуги підприємствам Миколаївської, Херсонської та Одеської областей з формування незаконного податкового кредиту та проведення безготівкових коштів у готівку, - повідомляє прес-служба ГУ ДФС у Волинській області.
Як свідчать матеріали кримінального провадження, організатор «конверту» вибудував досить чітку модель взаємодії з виконавцями, котрі шукали підставних осіб, на яких за грошову винагороду реєструвалися фіктивні суб’єкти підприємництва.
Саме ці виконавці, використовуючи корпоративні банківські картки транзитно-конвертаційних підприємств, знімали значні суми готівкових коштів в установах банків та передавали їх кур’єрам та організатору.
За всі операції відповідала бухгалтер з Миколаївщини, банківський супровід цього центру з конвертації готівки забезпечував співробітник одного з банків.
Про кількість та суму готівки, яку доводилося переміщувати організатору конвертцентру свідчить той факт, що забезпечення охорони організатора та виконавців після отримання готівки в банку покладалася на 2 спеціальних кур’єрів, які згодом через кур’єрів нижчого рівня доставляли готівку «замовникам».
Незважаючи на бездоганну модель організації діяльності ця група осіб все ж привернула увагу оперативників та слідчих ГУ ДФС у Волинській області.
В ході оперативно-слідчих дій з’ясувалося, що протягом квітня – грудня 2016 року «конвертаційним центром» переведено в готівку понад 150 мільйонів гривень, сформовано схемний податковий кредит з ПДВ для підприємств реального сектору економіки на загальну суму понад 30 мільйонів гривень.
Відтак, для того, щоб припинити діяльність цього конвертаційного центру був залучений весь особовий склад оперативного та слідчого управлінь ГУ ДФС у Волинській області, а також слідчі та оперативники ГУ ДФС у Херсонській області, ГУ ДФС у Миколаївській області, ОУ ГУ ДФС у Одеській області, ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області.
Після обшуків вилучили 105 печаток СГД з ознаками фіктивності. Крім того, 172 ухвалами Луцького міськрайонного суду накладено арешти на банківські рахунки транзитних підприємств та підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних організатору «конвертаційного центру».
Сума арештованих коштів перевищує 3 мільйони гривень, процедура блокування рахунків триває.
Організатору та одному з виконавців оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.1 ст.205, ч.3 ст. 358 КК України, а Луцьким міськрайонним судом вказаним особам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб з альтернативою внесення грошової застави в розмірі 128 тисяч гривень кожному.
Конвертцентр надавав послуги підприємствам Миколаївської, Херсонської та Одеської областей з формування незаконного податкового кредиту та проведення безготівкових коштів у готівку, - повідомляє прес-служба ГУ ДФС у Волинській області.
Як свідчать матеріали кримінального провадження, організатор «конверту» вибудував досить чітку модель взаємодії з виконавцями, котрі шукали підставних осіб, на яких за грошову винагороду реєструвалися фіктивні суб’єкти підприємництва.
Саме ці виконавці, використовуючи корпоративні банківські картки транзитно-конвертаційних підприємств, знімали значні суми готівкових коштів в установах банків та передавали їх кур’єрам та організатору.
За всі операції відповідала бухгалтер з Миколаївщини, банківський супровід цього центру з конвертації готівки забезпечував співробітник одного з банків.
Про кількість та суму готівки, яку доводилося переміщувати організатору конвертцентру свідчить той факт, що забезпечення охорони організатора та виконавців після отримання готівки в банку покладалася на 2 спеціальних кур’єрів, які згодом через кур’єрів нижчого рівня доставляли готівку «замовникам».
Незважаючи на бездоганну модель організації діяльності ця група осіб все ж привернула увагу оперативників та слідчих ГУ ДФС у Волинській області.
В ході оперативно-слідчих дій з’ясувалося, що протягом квітня – грудня 2016 року «конвертаційним центром» переведено в готівку понад 150 мільйонів гривень, сформовано схемний податковий кредит з ПДВ для підприємств реального сектору економіки на загальну суму понад 30 мільйонів гривень.
Відтак, для того, щоб припинити діяльність цього конвертаційного центру був залучений весь особовий склад оперативного та слідчого управлінь ГУ ДФС у Волинській області, а також слідчі та оперативники ГУ ДФС у Херсонській області, ГУ ДФС у Миколаївській області, ОУ ГУ ДФС у Одеській області, ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області.
Після обшуків вилучили 105 печаток СГД з ознаками фіктивності. Крім того, 172 ухвалами Луцького міськрайонного суду накладено арешти на банківські рахунки транзитних підприємств та підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних організатору «конвертаційного центру».
Сума арештованих коштів перевищує 3 мільйони гривень, процедура блокування рахунків триває.
Організатору та одному з виконавців оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.1 ст.205, ч.3 ст. 358 КК України, а Луцьким міськрайонним судом вказаним особам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб з альтернативою внесення грошової застави в розмірі 128 тисяч гривень кожному.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ
У викладачки Волинського університету діагностували складне захворювання: просять про допомогу
Сьогодні, 09:37
0
- Сьогодні
- 13:40 В Україні стрімко дорожчає долар
- 13:14 Виконуючи бойове завдання загинули 3 військових із заходу України
- 12:44 У Львівській області пролунав вибух: загинули двоє людей
- 12:26 У Волинській області була загроза удару «Кинджалами»
- 12:13 При вантаженні боєприпасів загинули двоє військових ЗСУ
- 11:39 Білорусь перекинула підрозділ ППО до кордону з рф
- 11:12 Стало відомо, хто вимагає від України переговорів з рф
- 10:38 ДРГ рф намагалася прорвати кордон на півночі України: відбувся бій
- 10:32 На Волині оголосили повітряну тривогу: у чому причина
- 10:11 Росія погрожує Україні «новою зброєю»: що відомо
- 09:37 У викладачки Волинського університету діагностували складне захворювання: просять про допомогу
- 09:10 Виконуючи бойове завдання загинув військовий з Волині
- 08:36 Лукашенко розповів, коли піде «на спокій»
- 08:09 25 квітня - святого Марка: категоричні заборони на сьогодні
- 24 квітня
- 21:48 День може призвести до несподіваних змін: гороскоп на 25 квітня
- 20:44 Україну на три дні накриє магнітна буря
- 20:30 На кого зі знаків Зодіаку в кінці квітня чекають страждання
- 20:15 Відома українська співачка висловилася про мобілізацію
- 19:57 Чи можна жінкам заходити в церкву у брюках
- 19:42 Українців попереджають про небезпеку підтоплень 23-30 квітня
- 19:22 Чому не можна пити каву відразу після сну
- 19:10 Як картини за номерами надихають різного віку*
- 19:07 На заході України помер священник, який здійснив кілька ротацій на фронт
- 18:56 Три найвразливіші знаки Зодіаку
- 18:41 Чому сняться померлі
- 18:23 Українців попереджають про грози та заморозки
- 18:08 ТЦК може надсилати українцям новий документ: що він означає
- 17:55 На трасі водій вантажівки на смерть збив жінку
- 17:40 У Луцьку громадським транспортом «катається» собака
- 17:24 Відомий український актор потрапив до лікарні зі струсом мозку
- 17:09 У Волинській два дні не буде світла: де і коли
- 16:52 Військовий, який понад рік був у полоні рф, розповів про жахливі умови
- 16:37 На будівництві чоловік впав у бетонозмішувач
- 16:25 Священник УПЦ МП здав розташування блокпостів ЗСУ під час літургії
- 16:10 У Донецькій області загинув 39-річний Герой з Волині
- 15:53 Відомий український співак зламав ніс своїй прихильниці під час концерту
- 15:38 У селі інспекторка податкової збила двох 13-річних дітей на самокаті
- 15:26 На заході України водій авто збив 9-річну дитину
- 15:11 З одного із сіл української області примусово вивезли місцевих
- 14:54 У селі біля річки знайшли тіло 13-річної дитини
- 14:44 Сьогодні на Волині застосують графіки вимкнення світла
- 14:35 На заході України з вікна багатоповерхівки випав чоловік і загинув на місці
- 14:27 «Батьківщина» вимагає негайної відставки Сольського з посади міністра аграполітики
- 14:12 До Білорусі прилетів ще один важкий винищувач рф
- 13:55 Україну знову накрив пил із Сахари
- 13:46 У США внесли телемарафон до звіту про порушення прав людини в Україні
- 13:40 У Луцьку зіткнулися маршрутка та авто
- 13:28 В Україні почав дорожчати долар
- 13:13 Під час виконання бойового завдання загинули 4 військових із заходу України
- 12:56 В українському місті випав «брудний» дощ: наскільки це небезпечно
- 12:41 До Луцька «на щиті» привезли тіла загиблих Героїв
- 12:29 «Йди сама в свою Україну і служи»: у Польщі спалахнув скандал з ухилянтами
- 12:14 Українські банки масово блокують рахунки: у чому причина
- 11:57 Під час ремонту каналізації загинув чоловік
- 11:42 На заході України у ДТП загинув військовий
- 11:30 Колишній депутат міськради наводив ракети рф на українське місто
- 11:15 Полковник ЗСУ розповів про небезпечну ситуацію на фронті
- 10:58 За яких умов можуть мобілізувати багатодітних батьків
- 10:43 На Волині 18-річний хлопець під час сварки важко поранив знайомого
- 10:31 Росіяни перекидають військову техніку на північ української області
- 10:16 Росіяни найближчим часом посилять удари по Україні, - ISW
- 09:59 Військовий ЗСУ назвав необхідні зміни в армії для її більшої боєздатності
- 09:44 На Волинь «на щиті» привезуть тіло молодого загиблого Героя
- 09:32 У Волинській області на кордоні затримали аспіранта: що сталося
- 09:17 На фронті в один день загинули двоє військових з Волині
- 08:41 Дзеркальна дата 24.04.2024: кому рожева повня кардинально змінить життя
- 08:18 Триває Великий піст: що заборонено робити 24 квітня
- 23 квітня
- 21:21 Рухайтеся вперед: гороскоп на рожеву повню 24 квітня для всіх знаків Зодіаку
- 20:47 Топ-5 наймогутніших людей за знаком Зодіаку
- 20:30 Як розблокувати планшет Android, якщо ви забули пароль – 4 ефективні способи*
- 19:46 Українців попереджають про потужну магнітну бурю
- 19:19 Майор ЗСУ розповів, куди зник путін
- 18:45 Таролог передбачив майбутнє літаків рф, які запускають ракети по Україні
- 18:18 На репетиції військового параду зіткнулися два вертольоти: загинув весь екіпаж
- 17:44 На заході України двоє таксистів намагалися вивезти 8 чоловіків за кордон
- 17:17 На фронті раптово помер 37-річний військовий з Волині
- 16:43 На заході України у ДТП загинув водій авто
- 16:16 У Рівненській області запровадили карантин
- 15:42 В Україні почав різко падати долар
- 15:15 В рф погрожують новими ударами по Україні
- 14:48 Ексклюзив Згода на посмертне донорство: що потрібно знати волинянам
- 14:41 На фронті волонтерка з Волині потрапила під обстріл рф
- 14:14 Під час виконання бойового завдання загинули 2 військових із заходу України
- 13:40 Чоловікам за кордоном потрібно оновити дані в консульствах: у чому причина
- 13:13 У Волинській області на весь день вимкнуть світло: де та коли
- 12:49 Відомий священник ПЦУ цинічно пожартував про удар по телевежі у Харкові
- 12:28 На фронті загинув спортсмен з Волині
- 12:12 На заході України мобілізований чоловік помер дорогою до навчального центру
- 11:38 На заході України у пенсіонера силою відібрали будинок
- 11:11 Чим Білорусь загрожує Україні: чотири основні сценарії
- 10:50 Вибір металочерепиці: на що звернути увагу при покупці*
- 10:37 Український прикордонник під час патрулювання втік за кордон
- 10:10 У частині Луцька зранку зникло світло: коли відновлять
- 09:50 Що таке SEO-просування і чому воно важливе*
- 09:36 Пастор із заходу України домагався дітей у США
- 09:09 Під час виконання бойового завдання загинули двоє військових з Волині
- 08:35 Росія заговорила про пряме військове зіткнення з країною НАТО
- 08:08 23 квітня - Юр'їв день: категоричні заборони на сьогодні
- 22 квітня
- 21:47 Гороскоп на 23 квітня: день, коли всі перебувають в цілковитій рівновазі
- 21:16 Українців попереджають про сильні нічні заморозки: під загрозою 8 областей
Завантаження...
Коментарі: